Что входит в проверку контрагента

Проверка контрагентов является неотъемлемой частью любого бизнеса, поскольку она позволяет оценить благонадежность потенциального партнера и снизить риски, связанные с возможными негативными последствиями сделок. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты проверки контрагентов, необходимые документы и методы самостоятельной проверки.

1. Что включает в себя проверка контрагента
2. Какие документы нужны для проверки контрагента
3. Зачем нужно проверять контрагентов перед сделками
4. Как самостоятельно проверить контрагента
5. Выводы и заключение
6. FAQ

Что включает в себя проверка контрагента

Процесс проверки контрагентов основывается на трех ключевых элементах:

1. Благонадежность: Оцениваются намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами. Это позволяет определить, насколько надежным и честным партнером может быть контрагент.
2. Оценка: Выявляются основные критерии оценки и объективная информация о контрагенте. Это включает анализ финансового положения, деловой репутации и других важных аспектов.
3. Знание: Понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет. Это помогает избежать информационного шума и сосредоточиться на наиболее значимых данных.

Какие документы нужны для проверки контрагента

Для проведения проверки контрагента необходимо запросить у него следующие документы:

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН)
• Все листы записи ЕГРЮЛ
• Свидетельства о регистрации изменений учредительных документов
• Свидетельства о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

Зачем нужно проверять контрагентов перед сделками

Проверка благонадежности контрагента заранее позволяет обезопасить себя от возможных проблем, связанных с налоговыми доначислениями и пенями. Адвокат Яна Кириллова подробно рассказывает о том, как выяснить правду о партнере и обезопасить себя.

Как самостоятельно проверить контрагента

Проверку контрагента на предмет его добросовестности можно провести с помощью следующих сервисов:

1. Сайт Федеральной службы судебных приставов
2. Картотека арбитражных дел
3. Вестник государственной регистрации
4. Реестр дисквалифицированных лиц
5. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
6. Федеральный реестр о банкротстве (ЕФРСБ)

Выводы и заключение

Проверка контрагентов является важным этапом при заключении сделок, поскольку она позволяет оценить благонадежность потенциального партнера и снизить риски, связанные с возможными негативными последствиями. Используя перечисленные методы и сервисы, вы сможете самостоятельно провести проверку контрагента и принять обоснованное решение о возможности сотрудничества.

FAQ

• Что такое проверка контрагента? Проверка контрагента — это процесс оценки благонадежности потенциального партнера с целью снижения рисков, связанных с возможными негативными последствиями сделок.
• Какие документы нужны для проверки контрагента? Для проверки контрагента необходимо запросить свидетельство ОГРН, записи ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и сведений в ЕГРЮЛ.
• Зачем нужно проверять контрагентов перед сделками? Проверка контрагентов позволяет оценить их благонадежность и снизить риски, связанные с возможными налоговыми доначислениями и пенями.
• Как самостоятельно проверить контрагента? Проверку контрагента можно провести с помощью сервисов, таких как сайт Федеральной службы судебных приставов, картотека арбитражных дел, вестник государственной регистрации, реестр дисквалифицированных лиц, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, федеральный реестр о банкротстве (ЕФРСБ).